{"id":65989,"date":"2026-02-25T18:04:27","date_gmt":"2026-02-25T21:04:27","guid":{"rendered":"https:\/\/crajubaremacao.com.br\/?p=65989"},"modified":"2026-02-25T18:04:27","modified_gmt":"2026-02-25T21:04:27","slug":"pf-faz-acao-contra-banco-bmp-por-suposta-lavagem-de-dinheiro-em-sao-paulo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crajubaremacao.com.br\/?p=65989","title":{"rendered":"PF faz a\u00e7\u00e3o contra banco BMP por suposta lavagem de dinheiro em S\u00e3o Paulo"},"content":{"rendered":"<div>\n<div style=\"margin-bottom: 15px;\"><img decoding=\"async\" class=\"type:primaryImage\" src=\"https:\/\/crajubaremacao.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/bmp-e-flagship-febraban-tech-2023-promoview5-750x500-1.jpg\"><\/div>\n<p><?xml encoding=\"UTF-8\"><\/p>\n<p>Uma opera\u00e7\u00e3o realizada na manh\u00e3 de hoje (25) pela Pol\u00edcia Federal (PF), na capital paulista, <strong>investiga a institui\u00e7\u00e3o financeira BMP Money Plus<\/strong> por suspeita de facilitar lavagem de dinheiro, inclusive de valores relacionados a organiza\u00e7\u00f5es criminosas.<\/p>\n<p>Chamada de Cliente Fantasma, a <strong>opera\u00e7\u00e3o cumpre tr\u00eas mandados de busca e apreens\u00e3o<\/strong> em endere\u00e7os relacionados \u00e0 institui\u00e7\u00e3o financeira nas cidades de S\u00e3o Paulo e Barueri (SP). As investiga\u00e7\u00f5es, diz a PF, ainda est\u00e3o em andamento para identificar todos os envolvidos e dimensionar o volume total das fraudes.<\/p>\n<p>A Pol\u00edcia Federal apontou que, embora a institui\u00e7\u00e3o estivesse autorizada a operar pelo Banco Central, ela<strong> deixava de informar a identifica\u00e7\u00e3o de seus clientes ao \u00f3rg\u00e3o regulador<\/strong>, o que contraria a Resolu\u00e7\u00e3o 179 do Banco Central, publicada em 2022. Com isso, a <strong>BMP mantinha \u201cclientes invis\u00edveis\u201d aos \u00f3rg\u00e3os de controle<\/strong>, o que dificultava o seu rastreamento financeiro, a execu\u00e7\u00e3o de bloqueios judiciais e a repress\u00e3o \u00e0s atividades il\u00edcitas. Com essa invisibilidade, os clientes poderiam movimentar at\u00e9 bilh\u00f5es em valores il\u00edcitos, sem fiscaliza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>Al\u00e9m disso, a institui\u00e7\u00e3o <strong>n\u00e3o realizava as comunica\u00e7\u00f5es obrigat\u00f3rias de opera\u00e7\u00f5es suspeitas<\/strong> ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) o que, segundo a Pol\u00edcia Federal, contribu\u00eda para a oculta\u00e7\u00e3o da origem dos recursos que foram movimentados por seus clientes.<\/p>\n<p>Os suspeitos poder\u00e3o responder por crimes contra o sistema financeiro, omiss\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es e lavagem de capitais.<\/p>\n<p>Por meio de nota, a BMP informou que \u201cest\u00e1 colaborando integralmente com as autoridades e prestando todos os esclarecimentos necess\u00e1rios, fornecendo todas as informa\u00e7\u00f5es sobre as opera\u00e7\u00f5es antigas de ex-clientes que foram objeto de apura\u00e7\u00e3o\u201d. A companhia disse ainda que \u201csegue com a opera\u00e7\u00e3o dos seus produtos normalmente\u201d.<\/p>\n<p><em>*Ag\u00eancia Brasil<\/em><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Uma opera\u00e7\u00e3o realizada na manh\u00e3 de hoje (25) pela Pol\u00edcia Federal (PF), na capital paulista, investiga a institui\u00e7\u00e3o financeira BMP Money Plus por suspeita de facilitar lavagem de dinheiro, inclusive de valores relacionados a organiza\u00e7\u00f5es criminosas. 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